壹天内交易笔数太多且都是大额(五万以上),连续躲避资金到帐,到帐后立马转走,持卡人身份和交易资金不匹配,比如年薪只有八万的工薪族,突然进行百万的转帐交易,经常半夜大额转帐,帐号长时间没有余额,这段时间突然进行大额交易,私人帐户经常性和公户进行大额交易。以上这些行为银行卡可能会被银行冻结。

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